洗钱一般判几年(洗钱)
2023-12-17 19:30:14
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导读 大家好,我是小东,我来为大家解答以上问题。洗钱一般判几年,洗钱很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、1、“洗钱”一词的原意就是...
大家好,我是小东,我来为大家解答以上问题。洗钱一般判几年,洗钱很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、
1、“洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净。反洗钱法草案所讲的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化的行为。
2、洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:
3、 (一)提供资金账户的;
4、 (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
5、 (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
6、 (四)协助将资金汇往境外的;
7、 (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
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